Можно ли работать через дочернюю компанию

Что именно попадает в РНП: компания, директор или учредители?

Реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ содержит сведения о юридическом лице — наименование и ИНН — плюс персональные данные руководителя и всех учредителей: фамилию, имя, отчество и индивидуальный номер налогоплательщика каждого из них (часть 3 статьи 104 44-ФЗ). Запись хранится два года с даты внесения.

Именно это делает стратегию «создать дочку и работать через неё» неоднозначной. Директор и владелец материнской компании фигурируют в реестре лично. Если те же физические лица занимают руководящие посты или числятся учредителями дочерней структуры — ФАС и заказчики это видят.

По аналогичной схеме устроен реестр по 223-ФЗ: статья 5 223-ФЗ также предусматривает раскрытие сведений о руководителе и учредителях. Реестр недобросовестных подрядных организаций по постановлению Правительства РФ № 615 ведётся по схожим правилам, хотя срок нахождения в нём — три года.

Можно ли работать через дочернюю компанию: три сценария

Ответ зависит от того, как устроена корпоративная структура и насколько пересекаются управленческие и владельческие роли.

Сценарий 1 — руководитель и учредители дочерней компании отличаются от тех, кто в РНП. Формальных препятствий для участия в закупках нет. Заказчик и ФАС не имеют правового основания отказать в допуске исключительно по признаку аффилированности с компанией, попавшей в реестр. Риск — репутационный: часть заказчиков неформально проверяет связанность структур через ЕГРЮЛ.

Сценарий 2 — директор «материнской» компании переходит в дочернюю в качестве руководителя или учредителя. Его данные уже в реестре. Антимонопольный орган при рассмотрении нового обращения о включении в РНП вправе учесть этот факт как признак создания структуры в целях обхода реестра. Прямой нормы, запрещающей это, нет — но практика УФАС знает случаи, когда такая аффилированность становилась дополнительным аргументом против поставщика.

Сценарий 3 — материнская компания является единственным учредителем дочерней. Дочерняя организация сама по себе в реестр не внесена. Участвовать в закупках через неё формально можно. Ограничение одно: если закупка предусматривает требование об отсутствии в РНП, проверяется именно конкретное юрлицо-участник, а не его учредитель.

В споре о допуске к закупке производственной компании (Уральский ФО, весна 2024) отстояли участие в тендере через дочернюю структуру: доказали, что руководящий состав дочерней организации не совпадает с данными лиц, внесённых в реестр по материнской компании. Контракт около 20–25 млн руб., допуск подтверждён.

Какие риски остаются даже при формально чистой дочерней компании?

Формальное соответствие требованиям — необходимое, но не достаточное условие. Три практических риска заслуживают отдельного рассмотрения.

Риск первый: проверка аффилированности заказчиком. Заказчик при оценке заявок вправе проверить связанность участника с лицами, внесёнными в РНП, через открытые источники — ЕГРЮЛ, ЕИС, аналитические сервисы. Формально основания для отказа нет, но практика знает случаи, когда такие проверки становились поводом для запроса дополнительных документов или жалобы на участника.

Риск второй: применение антимонопольного инструментария. Если несколько аффилированных структур одновременно подают заявки на одну закупку, это может квалифицироваться как картельный сговор по статье 11 135-ФЗ. Это отдельный риск, не связанный напрямую с РНП, — но он реален при использовании нескольких структур одной группы.

Риск третий: новое включение по новому основанию. Если дочерняя компания получит новое обращение в ФАС по самостоятельному основанию, её данные будут рассматриваться независимо от истории материнской. Однако факт аффилированности с уже внесённой в реестр структурой может усилить позицию заказчика при доказывании умысла.

Пропуск 10-дневного «периода исцеления» по части 13 статьи 95 44-ФЗ при одностороннем отказе заказчика — отдельная ловушка. Если компания не использовала этот шанс устранить нарушения до вступления решения в силу, оспаривать включение придётся уже в арбитражном суде — три месяца, госпошлина 3 000 рублей (часть 4 статьи 198 АПК РФ).

В деле о включении в РНП поставщика медицинских изделий (Северо-Западный ФО, осень 2023) доказали нарушение заказчиком процедуры уведомления при одностороннем отказе — надлежащего уведомления в установленный срок не поступало. Решение ФАС отменено в арбитражном суде. Контракт около 12–16 млн руб., запись в реестре исключена.

Что подготовить при использовании дочерней компании в закупках

Алгоритм действий при выстраивании стратегии участия через дочернюю структуру предполагает предварительную проверку нескольких элементов. Процедурно это делается до подачи заявки — не после получения уведомления УФАС.

• Проверьте ЕГРЮЛ дочерней компании: директор и учредители не должны совпадать с лицами, внесёнными в РНП по материнской структуре.
• Убедитесь, что дочерняя организация имеет самостоятельную производственную базу, персонал и историю исполнения контрактов — это снижает риск квалификации как «технической» структуры.
• Сохраните все документы, подтверждающие реальность деятельности дочерней компании: договоры, акты, платёжные поручения за последние 12 месяцев.
• Проверьте, не фигурируют ли данные дочерней компании в жалобах на ЕИС или реестре иных нарушений (РНПО по 615-ПП, реестр по ГОЗ по постановлению Правительства РФ № 1585).
• Оцените риски через калькулятор шансов CURIA — 12 параметров, ответ за 15 минут.

Как выстроить стратегию защиты, если дочерняя компания уже получила обращение в УФАС?

Если дочерняя структура сама попала под угрозу включения в реестр — механика защиты стандартная, независимо от истории материнской компании. УФАС рассматривает обращение в течение десяти рабочих дней (часть 7 статьи 104 44-ФЗ). За это время необходимо подготовить возражения и доказательную базу.

Стратегия «двух процессов» — одновременное оспаривание решения заказчика об одностороннем отказе и защита в УФАС — применима и для дочерних компаний. Если заказчик допустил процедурные нарушения при уведомлении или не соблюл порядок, установленный частью 13 статьи 95 44-ФЗ, это самостоятельное основание для отмены решения. Факт аффилированности с материнской структурой правовым аргументом против поставщика не является.

Досрочное исключение из реестра — только через арбитражный суд. Пункт 22 Правил, утверждённых постановлением Правительства РФ № 1078, не предусматривает иных механизмов. Срок подачи заявления — три месяца с даты, когда компания узнала о нарушении прав (часть 4 статьи 198 АПК РФ). Пропуск этого срока закрывает возможность судебной защиты.

Самостоятельная защита на заседании УФАС без анализа процедуры одностороннего отказа заказчика — типичная ошибка. Двухлетний запрет на участие в закупках при контракте свыше 10 млн рублей означает полное выбывание из тендерного рынка для профильных компаний, у которых госзаказ формирует значительную часть выручки.

Работа через дочернюю компанию при наличии записи в РНП — законная стратегия при соблюдении двух условий: самостоятельности дочерней структуры и отсутствия пересечения управленческих ролей с лицами из реестра. Риски возникают там, где корпоративные границы размыты, а создание дочерней организации выглядит как обход реестра.

CURIA специализируется на защите поставщиков от включения в РНП по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП, а также на обжаловании решений ФАС в арбитражных судах. Анализ корпоративной структуры группы компаний — часть стандартной работы при подготовке к защите.